Aviso Legal

LEY FEDERAL DE PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE

PROCEDENCIA ILÍCITA

BTM es el nombre comercial que utilizan Swap Bit.

BTM no es una Institución de Tecnología Financiera ni una entidad financiera en términos de las

leyes y regulaciones aplicables y no se encuentra sujeta a supervisión alguna por parte de las

autoridades financieras de México, pero a partir de septiembre del 2019 sí está catalogada como una

actividad vulnerable en términos del artículo 17, fracción XVI de la Ley Federal de Prevención e

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En virtud de dicha clasificación, BTM está obligado a

(i) darse de alta y registrarse como actividad vulnerable ante el Servicio de Administración Tributaria

(SAT),

(ii) integrar expedientes de sus usuarios,

(iii) Presentar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto del SAT,

(iv) resguardar y proteger la información de sus usuarios y sus operaciones,

(v) ser sujeto de visitas de verificación; y

(vi) contar con un manual de políticas internas.

Es importante que sepa que ni el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública

paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos que sean utilizados en ninguna de las

Operaciones que se celebren en nuestros Kioscos Crypto o nuestra plataforma, ni frente a otros, así

como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por nuestro conducto o

por algún usuario o cliente frente a otro, en virtud de las Operaciones que celebren.

Las condiciones y el alcance legal del presente Acuerdo constituyen un contrato de adhesión en línea

que implica un acuerdo de voluntades entre usted y BTM, por lo que es vinculante. El uso de

cualquiera de nuestros servicios le atribuye la condición de usuario e implica la aceptación plena y sin

reserva de todas y cada una de las disposiciones contenidas en nuestro Aviso de Privacidad y

nuestros Términos y Condiciones, en el momento en que se registra y accede a nuestro sitio web.

BTM se reserva el derecho a modificar el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones en

cualquier momento mediante la publicación de la actualización de nuestro sitio web. La actualización

o modificación respectiva entrará en vigor al momento de su publicación. Si la versión actualizada

incluye un cambio sustancial, se lo notificaremos con razonable anticipación publicando una

notificación en nuestro sitio web. Después de este periodo de notificación, se considerará que ha

aceptado expresamente todas las modificaciones de nuestro Aviso de Privacidad y a los Términos y

Condiciones.

El Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones se regulan por la legislación mexicana, por lo

que como usuario se somete a los Órganos Jurisdiccionales de la Ciudad de México, salvo que por

ministerio de ley pudiese corresponder un fuero distin